Ситуацию в банках Кипра многие называют «легальным рэкетом» и практически все соглашаются с такой формулировкой вопроса. Ведь данная ситуация это именно принудительный отбор денежных средств у их владельцев, что только в лишний раз показало – оффшоры не настолько прозрачны и чисты на руку, как предполагали многие бизнесмены. Данная система опасна различными подводными камнями, которые рано или поздно достигают владельца компании. При этом мало кто отказывается следовать подобной системе, так как желание уйти от налогообложения и скрыть настоящий доход все равно побеждают. К чему это приведет, всем известно, так как те бизнесмены, которые не успели до наступления рокового момента перевести свои средства в другую страну, потерпели большие убытки.

Как заявляют эксперты, тут дело даже не в том, чтобы уклониться от налога, а чтобы скрыть преступный доход, то есть если официально человек продает конфеты, еще не говорит том, что он не может в этих конфетах поставлять наркотические средства, деньги за которые попадают на оффшорные счета. Официальная сумма, конечно, переводится на отечественный счет в банке, с которого выплачиваются налоги и иные обязательные выплаты. Специалисты уверенны, что из тех восьми миллиардов, которыми располагали банки Кипра, явно зафиксированных за передвижением казахских бизнесменов, это не весь послужной список, есть бизнесмены, которые успели вовремя среагировать благодаря отменной интуиции или даже при помощи «засланного казачка». У каждого свои меры воздействия на ситуацию.

Однако главного результата все равно удалось достичь и большинство средств так или иначе поступили на счета страны, с которых взимается налог, а те, которые перевели денежные средства на счета иных стран, в большинстве своем сами выявили себя. По всем зафиксированным делам идут разбирательства финансового отдела полиции. Если будет выявлен факт уклонения от налога, то уголовных дел избежать, никак не получится.